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Intensivkurs Anti-Money Laundering
Der Intensivkurs bereitet die Teilnehmenden auf Tätigkeiten im Bereich der Verhinderung, Bekämpfung sowie Verfolgung von Geldwäscherei vor.
Der Intensivkurs "Anti-Money Laundering" bereitet die Teilnehmenden auf Tätigkeiten im Bereich der Verhinderung, Bekämpfung sowie Verfolgung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und organisierter Kriminalität bei gleichzeitiger Vermeidung eigener Strafbarkeitsrisiken vor und vermittelt praxisorientierte Fachkompetenzen insbesondere zu folgenden Themenbereichen:
Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung
Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken für sorgfaltspflichtige Anwender
Kenntnisse über die Herausforderungen von Blockchain sowie den Einsatz von KI-Methoden zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Der Intensivkurs gilt als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG in Verbindung mit Art. 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.
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Preis
CHF 1'800,- pro Person, einschliesslich digitaler Kursunterlagen und Teilnahmebescheinigung. Es werden maximal 35 Teilnehmende aufgenommen.
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Organisator
Universität Liechtenstein
Christoph Osztovics
Fürst-Franz-Josef-Strasse
9490 Vaduz
Liechtenstein
christoph.osztovics(at)uni.li
+423 265 13 83
Link zur Website -
Veranstaltungsort
Universität Liechtenstein
Fürst Franz Josef Strasse
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein -
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